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2009年06月03日
０８年、伯国は３位 スイス銀行資金洗浄、闇の世界
ブラジルの銀行、
しっかりしてほしいですね。
バンコ ド ブラジル！
不正金の出所や流れを隠すマネーロンダリング（資金洗浄）で有名なスイスの銀行で、
同国検察庁が０８年に検挙した１１５件のうち、６％はブラジル人絡みで、イタリア、スイ
スに続く多さ、と２７日付エスタード紙が報じた。
世界の富が集中する同国の銀行口座には、約７兆ドルが眠っているとされる。秘密厳守
などのシステムのため、裏金も世界中から集まり、昨年のマネーロンダリング捜査件数
は８５１、１５０億ドル分を記録した。
「不正の温床」と各国から非難を受け、捜査を強化しているスイス当局が立証したものの
うち、ブラジル人が占める割合は三位。総額では、ロシアのマフィアやコロンビアの麻薬
密売組織、アフリカ諸国などを大きく上回っているという。
昨年末には、サンパウロ市内の銀行、「ＵＢＳ」と「クレジット・スイス」が摘発されたばかり。
これらの銀行が取るべき選択肢は二つに一つ。当局捜査に協力して顧客を売るか、銀行
自体が不正資金に関わっていたことを認めるかだという。
http://www.spshimbun.com.br/content.cfm?DA_N_ID=12&DO_N_ID=29771
投稿日時: 2009年06月03日 18:51 | パーマリンク
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